9月24日，央行披露了4则大额罚单，邮储银行、广发银行、渤海银行、江苏银行等4家银行领罚。作出行政处罚决定日期均为9月8日。
具体来看，邮储银行因10项目违法行为被警告、通报批评，没收违法所得0.02902万元，罚款1743.3万元。10项违法行为包括：1．违反金融统计管理规定；2．违反账户管理规定；3．违反银行卡收单业务管理规定；4．违反数据安全管理规定；5．违反反假货币业务管理规定；6．占压财政存款或者资金；7．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；8．未按规定履行客户身份识别义务；9．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；10．与身份不明的客户进行交易。
与此同时，有8名邮储银行相关责任人领罚，罚款金额在0.5万-7万元不等。
广发银行因10项违法行为被警告，没收违法所得1.621747万元，罚款1712.4万元。10项违法行为包括：1．违反金融统计管理规定；2．违反账户管理规定；3．违反清算管理规定；4．违反银行卡收单业务管理规定；5．违反数据安全管理规定；6．违反反假货币业务管理规定；7．占压财政存款或者资金；8．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；9．未按规定履行客户身份识别义务；10．未按规定报送大额交易报告。
与此同时，有12名广发银行相关责任人领罚，罚款金额在1万-16万元不等。
渤海银行因11项违法行为被警告，没收违法所得8.510725万元，罚款534.37万元。11项违法行为包括：1．违反金融统计相关规定；2．违反银行结算账户管理规定；3．违反代收业务管理规定；4．违反银行卡收单业务管理规定；5．违反网络安全管理规定；6．违反数据安全管理规定；7．违反反假货币业务管理规定；8．违反国库科目设置和使用规定；9．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；10．未按规定履行客户身份识别义务；11．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。
与此同时，6名渤海银行相关责任人领罚，罚款金额在1万-5万元不等。
江苏银行因13项违法行为被警告、通报批评，没收违法所得0.17822万元，罚款937.1万元。13项违法行为包括：1．违反金融统计管理规定；2．违反账户管理规定；3．违反收单业务管理规定；4．违反代收业务管理规定；5．违反数据安全管理规定；6．违反网络安全管理规定；7．违反人民币流通管理规定；8．违反反假货币业务管理规定；9．占压财政存款或者资金；10．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；11．未按规定履行客户身份识别义务；12．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；13．与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。
与此同时，6名江苏银行相关责任人领罚，罚款金额在1万-20万元不等。
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